MP arresta a tres personas por presunta captación irregular de fondos en La Romana

El Ministerio Público arrestó a tres personas en La Romana por su presunta participación en operaciones financieras irregulares vinculadas a dos sociedades comerciales, en un caso que hasta el momento genera un perjuicio económico estimado en RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, quienes son investigados por actividades relacionadas con las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.. La investigación está a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución, en coordinación con la Fiscalía de La Romana.

Según el Ministerio Público, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, los imputados habrían utilizado ambas sociedades de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por concepto de inversión.

Aunque Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, AERR Group, S.R.L. no se encontraba registrada ni autorizada para realizar actividades de intermediación financiera o cambiaria, según indicó el órgano persecutor.

Durante un allanamiento, las autoridades ocuparon recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, relaciones de cuentas por pagar y otros documentos que serán utilizados como parte de la investigación. Asimismo, se incautaron tres vehículos de alto valor económico, equipos informáticos, teléfonos celulares, RD$332,000, US$3,394 y 550 euros.

El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana una solicitud de medida de coerción contra los tres imputados, pidiendo la imposición de 12 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

A los imputados se les atribuyen de manera provisional hechos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores. La investigación permanece abierta con el objetivo de determinar el destino de los recursos, identificar otras posibles personas afectadas y establecer la totalidad de los bienes y operaciones vinculadas al caso.