MP arresta a tres personas por estafa financiera millonaria en La Romana

El Ministerio Público arrestó a tres personas investigadas por presunta participación en una estafa financiera millonaria vinculada a dos sociedades comerciales en La Romana. Los detenidos son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, quienes fueron capturados en el marco de una investigación coordinada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Fiscalía de La Romana.

El allanamiento fue liderado por la procuradora Lewina Tavárez Gil, responsable de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscal de La Romana Reina Yaniris Rodríguez. Durante el operativo, contaron con el apoyo de los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez, así como de la Dirección de Área Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dicrim de la Policía Nacional.

Según la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, los imputados utilizaron de forma coordinada las sociedades Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L. para recibir y canalizar fondos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros. Las operaciones se presentaron bajo supuestos compromisos de intermediación cambiaria, devolución de capital y generación de rendimientos por inversión.

Las víctimas identificadas hasta el momento presentan un perjuicio económico de 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros. Mientras que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, AERR Group, S.R.L. no se encontraba registrada ni autorizada para realizar actividades financieras o cambiarias.

Durante el allanamiento, el Ministerio Público incautó documentos clave, incluyendo recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión y relaciones de cuentas por pagar. También se ocuparon tres vehículos de alto valor, equipos informáticos, teléfonos celulares, 332 mil pesos, 3.394 dólares y 550 euros.

El Ministerio Público solicitó medida de coerción de 12 meses de prisión preventiva contra los tres imputados, además de pedir que el caso se declare de tramitación compleja. Los hechos se califican como asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.

La investigación permanece abierta para determinar el destino de los recursos, identificar otras posibles víctimas y establecer la totalidad de los bienes y operaciones vinculadas al caso.