Tres personas arrestadas por estafa de más de RD$85 millones en La Romana

El Ministerio Público arrestó a tres personas en La Romana por presunta estafa y captación irregular de fondos, tras una investigación que determinó un perjuicio económico superior a RD$85 millones en pesos, dólares y euros.

Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis fueron detenidos en el marco de un operativo coordinado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Fiscalía de La Romana, en relación a supuestas operaciones financieras no autorizadas realizadas a través de las sociedades comerciales Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L..

Según la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, los imputados utilizaron ambas entidades de forma coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en moneda nacional, dólares estadounidenses y euros, bajo supuestos compromisos de operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversión.

Las autoridades establecieron que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no contaba con registro ni autorización para realizar actividades financieras o cambiarias.

Durante el allanamiento, el Ministerio Público incautó documentos contables, recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión y registros de cuentas por pagar, además de tres vehículos de alto valor, equipos informáticos, teléfonos celulares y efectivo en moneda local y extranjera (RD$332 mil, US$3,394 y €550).

El perjuicio económico identificado hasta el momento asciende a 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros, lo que equivale a más de RD$85 millones al tipo de cambio actual.

El órgano persecutor solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana la imposición de 12 meses de prisión preventiva para los tres imputados, además de que el caso se declare de tramitación compleja, atribuyéndoles delitos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.

La investigación continúa abierta para determinar el destino de los recursos, identificar otras posibles víctimas y establecer la totalidad de los bienes y operaciones vinculadas al caso.