Representante estatal de Massachusetts arrestado por fraude en ayudas por pandemia

Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts por el distrito 16 de Essex, fue arrestado este miércoles y acusado de obtener fraudulentamente más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo relacionadas con la COVID-19 y préstamos para pequeñas empresas.

Según la acusación presentada por un gran jurado federal en Boston, Paulino enfrenta once cargos: ocho por fraude electrónico y tres por lavado de dinero. Comparecerá ante un tribunal federal en Boston hoy a las 2:00 p. m.

El dominicano de 61 años, residente de Methuen y originario de la República Dominicana, llegó a Estados Unidos hace más de dos décadas, según declaró en una entrevista previa al medio Valley Patriot.

Fraude en el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA)

Entre abril de 2020 y septiembre de 2021, Paulino supuestamente obtuvo más de $44,000 en beneficios del PUA al presentar una solicitud fraudulenta a nombre de un familiar de 77 años que desconocía la situación. Afirmó falsamente que dicho familiar había trabajado para su empresa, Madison Tax, LLC, en 2019.

Se alega que presentó documentos falsificados y certificaciones semanales falsas al Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts (DUA), y ordenó que los beneficios se depositaran electrónicamente en una cuenta a su nombre. Los fondos fueron utilizados, según la acusación, para pagar gastos inmobiliarios, cuotas de préstamos y transferencias a su cuenta de campaña política.

Fraude en préstamos EIDL de la SBA

Paulino también está acusado de cometer fraude en relación con tres préstamos para desastres económicos (EIDL) ofrecidos por la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) durante la pandemia.

En junio de 2020, creó la empresa Jackson Enterprise, Inc., constituida como un restaurante-cafetería de comida rápida el 25 de noviembre de 2019, aunque supuestamente no tuvo ingresos antes de agosto de 2020. Declaró falsamente ingresos de $426,755 para los 12 meses que terminaron el 31 de enero de 2020, lo que le permitió obtener un préstamo EIDL de $136,600 en julio de 2020.

De esos fondos, se alega que utilizó $18,000 para la compra de bienes raíces en Lawrence.

Además, obtuvo un préstamo EIDL inicial de $109,200 para Madison Tax en mayo de 2020. En junio de 2021, la SBA aumentó el préstamo en $292,600, elevando el total a $401,800. Tras el depósito de los fondos adicionales en octubre de 2021, Paulino supuestamente transfirió $100,000 a la cuenta de Madison Mortgage, Inc. para financiar una hipoteca de $600,000 a dos personas para la compra de una casa en Methuen.

En diciembre de 2021, transfirió otros $120,000 de los fondos EIDL de Madison Tax a su cuenta de Madison Mortgage para financiar una hipoteca de $460,000 a una LLC para la compra de una casa en Lawrence.

La acusación indica que utilizó un total de $220,000 de los fondos EIDL de Madison Tax para fines ilícitos y obtuvo ganancias adicionales cobrando intereses del 5.5% y del 7.94% sobre los préstamos que otorgó con dicho dinero.