Red de estafa del nieto: 13 acusados en República Dominicana y EE.UU.

Treinta personas han sido vinculadas a una red transnacional de estafa que operaba desde un centro de llamadas en República Dominicana, dirigida principalmente a personas mayores en Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado de prensa publicado este martes.

Las autoridades dominicanas y estadounidenses realizaron una investigación conjunta que contó con la participación del FBI, lo que permitió identificar y arrestar a nueve individuos durante un operativo reciente. De estos, cuatro están sujetos a solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, incluido el presunto líder de la organización.

Óscar Manuel Castaños García, de 33 años, ha sido señalado como el cabecilla de la red. Según las autoridades, dirigía un centro de llamadas en República Dominicana donde se ejecutaban las llamadas fraudulentas bajo el esquema conocido como "la estafa del nieto". Castaños García está siendo reclamado en extradición por Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Edward José Puello García (44 años), Joel José Cruz Rodríguez, alias "Paflow" (33 años), y Gerardo Heriberto Núñez Núñez (41 años) también están siendo reclamados en extradición. Puello García y Cruz Rodríguez se identifican como presuntos gerentes del centro de llamadas, mientras que Núñez Núñez es señalado como el presunto lavador de dinero dentro de la operación.

Roles dentro de la organización criminal

Además de los directivos, las autoridades identificaron a otros miembros que cumplían funciones específicas en la cadena delictiva. Joan Manuel Mathilda León (27 años), residente tanto en República Dominicana como en el Bronx, Nueva York, se encargaba de reclutar y supervisar a los denominados "corredores". Otro afiliado, Luis Germán Santos Burgos, alias "Mambo Flow" (32 años), estaba vinculado al centro de llamadas.

Los "corredores" eran responsables de recoger el dinero en efectivo de las víctimas o coordinar su entrega mediante servicios de transporte como Uber y Lyft. Algunos también acompañaban a las víctimas a los bancos para retirar fondos. Entre ellos se encuentran:

• Andry Joel Báez Santana (31 años) – Bronx, Nueva York
• Manuel Nicolás Rivera Cueto (25 años) – Santa Clara, California
• Samael Silverio Balbuena, alias "Chammy" (31 años) – Defiance, Missouri
• Ransel St Arlin Tavárez Jiménez (26 años) – supuesto reclutador y organizador de corredores
• Joel Francisco Mathilda León (26 años) – Bronx, Nueva York
• José Arony Fermín Vásquez, alias "Chiky" (31 años) – Nueva Jersey
• José Osvaldo Polanco Batista, alias "Obbi" (28 años) – Winter Park, Florida

Modus operandi de la estafa

El esquema seguido por la red era el conocido como "estafa del nieto". Un operador, denominado "opener", llamaba a una persona mayor fingiendo ser su nieto, afirmando que había tenido un accidente o estaba en problemas legales. Luego, un "closer» continuaba la llamada haciéndose pasar por un abogado o autoridad, solicitando dinero urgente para resolver la supuesta emergencia.

Según el expediente judicial, se instruía a la víctima para que entregara el dinero a un conductor de viajes compartidos, quien, sin saberlo, lo entregaba a los corredores. En otros casos, las víctimas enviaban dinero por correo a direcciones específicas. Algunas eran contactadas varias veces para solicitar más fondos, alegando una "confusión" o nuevos cargos.

En ciertos casos, incluso se coordinaba con los conductores para que llevaran a las víctimas a sus bancos a retirar más fondos. El dinero obtenido fue posteriormente blanqueado y enviado a República Dominicana, según la investigación estadounidense.

"Los operadores del esquema dependían de lavadores de dinero en los Estados Unidos y la República Dominicana para transmitir las ganancias de las víctimas en los Estados Unidos a Castaños García y otros en la República Dominicana", precisó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cargos y posibles penas

Los vinculados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como de conspiración para lavado de dinero. El primer delito conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares, o el doble de la pérdida sufrida por la víctima.

El cargo de conspiración para blanqueo de capitales implica una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500,000 dólares, o el doble del monto blanqueado, lo que sea mayor.

Esta es la tercera operación que realizan las autoridades dominicanas y estadounidenses contra delitos similares, lo que refleja un esfuerzo sostenido para desarticular redes criminales que explotan la vulnerabilidad de personas mayores mediante engaños telefónicos sofisticados.