MP arresta a tres personas por captación irregular de fondos y operaciones financieras no autorizadas

El Ministerio Público arrestó a tres personas investigadas por presunta participación en operaciones financieras irregulares realizadas a través de dos sociedades comerciales en La Romana. Los detenidos, identificados como Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, fueron capturados en el marco de una investigación liderada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Fiscalía de La Romana.

Las sociedades involucradas son Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L. Según la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, los imputados utilizaron ambas entidades de forma coordinada para captar fondos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo supuestos compromisos de operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversión.

Las autoridades establecieron que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no contaba con registro ni autorización para realizar actividades de intermediación financiera o cambiaria, lo que constituye una violación a la legislación monetaria y financiera.

El perjuicio económico identificadonasciende a 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros, afectando a múltiples víctimas cuyas denuncias dieron inicio a la investigación. Durante los allanamientos, el Ministerio Público incautó documentación clave como recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión y cuentas por pagar, además de tres vehículos de alto valor, equipos informáticos, teléfonos celulares y sumas en efectivo: 332 mil pesos, 3,394 dólares y 550 euros.

Los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez lideraron el operativo, con apoyo de la Dirección de Área Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dicrim de la Policía Nacional. La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil y la fiscal de La Romana Reina Yaniris Rodríguez coordinaron el allanamiento y la solicitud de medida de coerción.

El Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva para los tres imputados y pidió que el caso se declare de tramitación compleja. Los imputados son acusados de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores, según la calificación jurídica presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana.

La investigación permanece abierta para determinar el destino total de los recursos captados, identificar otras posibles víctimas y establecer el alcance completo de los bienes y operaciones vinculadas al caso.