Legislador dominicano de Massachusetts acusado de fraude por $700,000 en fondos pandémicos

Francisco E. Paulino, representante demócrata por el Distrito 16 de Essex en la Cámara de Representantes de Massachusetts, enfrenta una acusación federal por presunto fraude relacionado con el uso indebido de fondos de ayuda durante la pandemia de COVID-19. La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts presentó una acusación que incluye ocho cargos de fraude electrónico y tres por transacciones monetarias ilegales, vinculados a un supuesto esquema mediante el cual habría obtenido y utilizado fondos del programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL) para fines no autorizados.

Según los documentos judiciales, Paulino obtuvo inicialmente un préstamo de 109,200 dólares en mayo de 2020 para su empresa Madison Tax LLC, fundada en 2013 en Lawrence, y posteriormente solicitó una ampliación en junio de 2021 por 292,600 dólares, llevando el financiamiento total concedido a la compañía a 401,800 dólares. Los fiscales alegan que, tras recibir el aumento, transfirió 100,000 dólares desde la cuenta de Madison Tax hacia Madison Mortgage Inc., otra empresa fundada por él en 2019, para contribuir al financiamiento de una hipoteca de 600,000 dólares relacionada con la compra de una vivienda en Methuen.

Además, la acusación sostiene que posteriormente transfirió otros 120,000 dólares de Madison Tax a Madison Mortgage para ayudar a financiar una hipoteca de 460,000 dólares destinada a la adquisición de una propiedad en Lawrence. El gobierno federal sostiene que estos fondos del programa EIDL no podían utilizarse para esos fines y alega que Paulino obtuvo ganancias mediante intereses y cargos por originación de los préstamos.

Ambas empresas, Madison Tax y Madison Mortgage, tienen su sede en Lawrence y ofrecían servicios de preparación de impuestos, contabilidad y intermediación hipotecaria a pequeños empresarios, incluidos clientes de origen dominicano y guatemalteco con dominio limitado del inglés. Según la acusación, algunos de estos clientes contrataron a Paulino para servicios fiscales y posteriormente recibieron su asistencia para tramitar solicitudes de préstamos EIDL.

Antes de su ingreso a la política, Paulino trabajó en servicios sociales y educación: fue coordinador administrativo y mentor terapéutico en Lahey Clinic entre 2010 y 2011, y asistente para manejo de crisis en las escuelas públicas de Lawrence entre 2011 y 2013. Estudió Justicia Criminal en Mount Washington College, donde obtuvo su licenciatura en 2012, y posteriormente cursó Derecho en la Suffolk University Law School, obteniendo su Juris Doctor y una maestría en derecho tributario en 2016. Fue miembro del Comité Escolar de Lawrence entre 2016 y 2018 antes de ser elegido para la Cámara de Representantes de Massachusetts en 2023.

La acusación subraya que las imputaciones son alegaciones y que Paulino se presume inocente mientras no exista una condena judicial. Su perfil oficial en la Legislatura de Massachusetts lo identifica como abogado tributario y consultor empresarial, y destaca su trayectoria como fundador de Madison Tax y Madison Mortgage.