FBI desmantela red internacional de matrimonios fraudulentos con más de 1,000 casos

Las autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una de las redes más grandes de fraude matrimonial en la historia del país, acusando a 11 personas por organizar más de 1,000 matrimonios simulados durante una década para ayudar a ciudadanos extranjeros, principalmente de China, a obtener residencia permanente.

La acusación, presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, indica que la organización operaba desde al menos 2016 hasta julio de 2026 y tenía su base principal en Nueva York, aunque coordinaba actividades en varios estados como Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida, así como en otros países incluyendo China y Vanuatu.

Diez de los acusados fueron arrestados este jueves y se espera que comparezcan ante un juez federal en White Plains, Nueva York. Entre ellos figuran Amy Cheng, de 72 años; Xiao Mei Chan, de 64; Christine Lu, de 52; Jing Yan Ye, de 43; Xiao Yan Chen, de 48; Gang Zheng, de 61; Anthony Cheng, de 47; Michelle Dueñas, de 35; Angela Dueñas, de 26; Sigrid Cetino, de 32; y Erika Johnson, de 43.

Según la investigación, la red estaba estructurada en roles específicos: facilitadores identificaban a extranjeros interesados en obtener la Green Card y los conectaban con ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar en matrimonios falsos; reclutadores buscaban a esos ciudadanos y recibían comisiones; y asistentes gestionaban la logística del fraude.

Los extranjeros habrían pagado hasta aproximadamente 100,000 dólares por cada matrimonio fraudulento y los servicios asociados, mientras que los ciudadanos estadounidenses participantes podían recibir hasta 30,000 dólares, generalmente en pagos escalonados vinculados al proceso migratorio. Los reclutadores podían ganar hasta 5,000 dólares por cada ciudadano estadounidense incorporado al esquema.

Para hacer que las relaciones parecieran legítimas, los miembros de la red organizaban ceremonias de boda simuladas, tomaban fotografías y luego fabricaban pruebas adicionales como cuentas bancarias conjuntas, servicios públicos a nombre de ambos, declaraciones de impuestos presentadas como pareja y pólizas de seguro compartidas.

Además, preparaban solicitudes de residencia permanente con información falsa y entrenaban a los participantes para entrevistas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), instruyéndolos sobre cómo ocultar la verdadera naturaleza de sus relaciones y responder falsamente a los agentes migratorios.

Las autoridades estiman que cientos de solicitudes fraudulentas de residencia y documentos de respaldo fueron presentados ante el USCIS. Por la magnitud y duración de la operación, creen que la red pudo haber recaudado decenas de millones de dólares de ciudadanos extranjeros que buscaban obtener estatus migratorio en Estados Unidos.

Durante los arrestos, se ejecutaron órdenes de registro en propiedades ubicadas en Sunset Park (Brooklyn), Flushing (Queens) y Staten Island.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, calificó la operación como una de las mayores redes de fraude matrimonial procesadas en la historia de Estados Unidos.

Por su parte, el director de USCIS, Joseph B. Edlow, afirmó que la agencia está intensificando sus investigaciones contra organizaciones y personas que se benefician del fraude matrimonial.

Los acusados enfrentan dos cargos: conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, con una pena máxima de cinco años de prisión; y conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, con una pena máxima de diez años. Sin embargo, las penas máximas establecidas por el Congreso no garantizan que sean impuestas, ya que cualquier sentencia dependerá de la decisión del juez.

Los cargos presentados en la acusación son únicamente alegaciones. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.