FBI desarticula red nacional de fraude matrimonial con más de 500 víctimas

El FBI desmanteló una de las redes de fraude matrimonial más grandes investigadas en la historia de Estados Unidos, tras una operación coordinada que resultó en la detención de 12 personas y la identificación de más de 500 víctimas en al menos 15 estados. La investigación, liderada por la Oficina de Campo de Nueva York y apoyada por agencias estatales y locales, reveló un esquema sofisticado que operó durante más de cinco años.

Los acusados utilizaron identidades falsas y perfiles elaborados en sitios de citas y redes sociales para engañar a personas vulnerables, principalmente adultos mayores y personas divorciadas o viudas, convenciéndolas de enviar dinero bajo el pretexto de gastos médicos, visados, viajes o inversiones conjuntas. En muchos casos, los estafadores mantenían relaciones ficticias durante meses o incluso años antes de solicitar fondos.

Según los documentos judiciales presentados en el Distrito Este de Nueva York, el fraude total supera los 25 millones de dólares, con transferencias realizadas a través de servicios de envío de dinero, criptomonedas y cuentas bancarias offshore. Los fondos fueron lavados mediante la compra de bienes raíces, vehículos de lujo y inversiones en negocios fachada.

La operación, denominada 'Caso Corazón', involucró vigilancia electrónica, seguimiento financiero y testimonios de víctimas que permitieron construir un caso sólido contra la red. Los detenidos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude por telecomunicaciones, lavado de dinero y robo agravado, con penas potenciales que podrían superar los 20 años de prisión por cada cargo.

Autoridades federales hicieron un llamado a la población para aumentar la conciencia sobre este tipo de estafas, recomendando verificar la identidad de las personas conocidas en línea, evitar enviar dinero a quienes no se han conocido en persona y denunciar cualquier actividad sospechosa a través del Centro de Quejas por Delitos en Internet (IC3) del FBI.

El caso subraya la creciente amenaza del fraude romántico en la era digital, donde la combinación de manipulación emocional y tecnología permite a los delincuentes operar a escala nacional con relativa facilidad. Investigaciones similares están en curso en otras jurisdicciones, indicando que este tipo de delito podría estar más extendido de lo inicialmente estimado.