Cuatro dominicanos se declaran culpables de estafa que defraudó más de US$5 millones a adultos mayores en EE.UU.

Cuatro ciudadanos dominicanos se declararon culpables de participar en una red transnacional de estafas que defraudó a más de 400 adultos mayores en Estados Unidos, provocando pérdidas superiores a los 5 millones de dólares, según informó la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts.

Los acusados, identificados como Oscar Manuel Castaños García (34), Joel José Cruz Rodríguez alias "Paflow" (34), Edward José Puello García (45) y Joel Francisco Mathilda León (27), admitieron su participación en una conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como en una conspiración para lavar dinero.

La investigación reveló que la operación utilizaba la conocida como "estafa del abuelo" (grandparent scam), donde empleados de centros de llamadas operados desde República Dominicana se hacían pasar por nietos o familiares cercanos de las víctimas, alegando emergencias como accidentes o problemas legales para solicitar dinero.

Modalidad de la estafa

El esquema involucraba dos roles clave: un "Opener" que iniciaba el contacto fingiendo ser el nieto en dificultades, y un "Closer» que se hacía pasar por abogado para solicitar fondos destinados a honorarios legales. Una vez obtenido el dinero, los estafadores instruían a las víctimas para entregar paquetes en efectivo a conductores de aplicaciones de transporte o enviarlos por correo y empresas de transporte comercial.

En muchos casos, los conductores, desconocedores de la estafa, recogían los paquetes en los hogares de las víctimas y los entregaban a miembros de la organización en puntos acordados. La red también volvió a contactar a algunas víctimas hasta tres veces, inventando nuevas historias para justificar solicitudes adicionales de dinero.

Más de 400 víctimas fueron identificadas, con una edad promedio de 84 años. Al menos 50 de ellas residían en Massachusetts. Según los documentos judiciales, Oscar Manuel Castaños García dirigía varios centros de llamadas en República Dominicana, contando con el apoyo de Cruz Rodríguez y Puello García para supervisar empleados, dar instrucciones y realizar pagos.

Joel Francisco Mathilda León actuó como uno de los "runners" o recolectores de dinero en Estados Unidos, encargado de recibir los fondos obtenidos de las víctimas. Otros miembros de la red se dedicaron al lavado de dinero para trasladar las ganancias ilícitas desde Estados Unidos hasta República Dominicana.

Contexto judicial y otros casos relacionados

Los cuatro acusados fueron formalmente imputados por un gran jurado federal en mayo de 2024, arrestados en República Dominicana en agosto de 2025 a solicitud de las autoridades estadounidenses, extraditados y permanecen detenidos a la espera de sentencia.

Un quinto acusado, Luis Germán Santos Burgos (33), fue sentenciado el 25 de junio de 2026 a 48 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por dirigir otro centro de llamadas dedicado a este tipo de fraude y coordinar con Castaños García el envío de recolectores a Estados Unidos.

Un sexto acusado, Gerardo Heriberto Núñez Núñez (41), acordó declararse culpable de conspiración para lavar dinero, facilitando cuentas bancarias a nombre de supuestas empresas para depositar los fondos obtenidos y coordinando la entrega de efectivo en Nueva York y otros lugares para luego entregarlo a los operadores en República Dominicana.

Las autoridades estadounidenses exhortaron a quienes crean haber sido víctimas de esta u otras estafas dirigidas a adultos mayores a comunicarse con las agencias federales, recordando que este tipo de delitos explota la confianza y la preocupación de las personas mayores por el bienestar de sus familiares.