Tribunal dicta prisión preventiva a miembro de red de extorsión internacional

Un tribunal de Santo Domingo impuso 18 meses de prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, vinculado a una estructura criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y el fraude contra residentes en Estados Unidos, tras ser desmantelada mediante la Operación XL526.

El caso fue declarado complejo por el Ministerio Público, que acusó a Peña Cabrera de lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología, actividad que le permitió generar ingresos ilícitos y posteriormente colocarlos en el sistema financiero mediante transferencias bancarias, transporte de efectivo y adquisición de bienes suntuosos.

Según la investigación, el procesado adquirió viviendas, vehículos y prendas de alto valor sin poder justificar su origen económico, utilizando fondos obtenidos mediante estafas y chantajes realizados desde República Dominicana, principalmente contra víctimas en EE.UU.

Para ocultar el origen ilícito del dinero, Peña Cabrera inició un proceso de colocación mediante transferencias bancarias, transporte de efectivo y uso de criptomonedas como Bitcoin, con el objetivo de estratificar y legalizar los capitales mediante la compra de bienes y derechos.

Los movimientos financieros registrados no coincidían con su perfil económico, destacando la recepción de dólares americanos mediante remesas cuyo origen no correspondía a ninguna actividad lícita, lo que reforzó la sospecha de enriquecimiento ilícito.

Además de Peña Cabrera, son procesados en este caso Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen distintas medidas de coerción.

La red criminal, de carácter internacional y base operativa en Jacagua, provincia de Santiago, actuó de manera sistemática y organizada, utilizando su dominio del idioma inglés y herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios falsos, luego someterlas a extorsión y chantaje.

Los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales como el “Cartel de Sinaloa”, enviando imágenes de crímenes horrendos para intimidar a las víctimas y exigir pagos, cuyos fondos eran posteriormente canalizados mediante criptomonedas, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras.

Hasta el momento, han sido identificadas al menos 18 víctimas de las actividades fraudulentas de la red, cuyos fondos eran utilizados para financiar operaciones de blanqueo y dar apariencia de legalidad a los capitales ilícitos.

Distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con delitos de asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego, todos relacionados con actividades de alta tecnología.