Policía Cibernética desarticula red de estafas en marketplace y manipulación bancaria

La Dirección Central de Investigación (DICRIM) detuvo a tres personas vinculadas a una supuesta red criminal dedicada al fraude en plataformas digitales y la manipulación de balances bancarios, según informó la Policía Nacional este jueves. Los arrestos se produjeron en el marco de las labores de investigación y persecución de la Policía Cibernética, orientadas a identificar delitos cometidos mediante sistemas informáticos y transacciones electrónicas.

Plácido Manuel Reynoso Romero, uno de los detenidos, está vinculado a una investigación por la presunta manipulación de 32 cuentas bancarias, en las que se habrían registrado depósitos falsos de hasta RD$8 millones sin respaldo transaccional, para un monto global estimado en RD$136 millones. Estas operaciones habrían sido realizadas sin autorización y con el objetivo de crear un aparente saldo favorable en las cuentas afectadas.

Los otros dos detenidos, Amaury Rafael Almonte Peláez y Melvin José Peña Verás, están acusados de estafar a ciudadanos mediante plataformas de marketplace. Una de las víctimas transfirió RD$11,500 por la supuesta compra de electrodomésticos que nunca recibió, mientras que otra entregó RD$14,900 por un iPhone 14 Pro Max que tampoco fue entregado. Ambos casos involucran el uso de identidades falsas y perfiles fraudulentos en redes sociales y sitios de compraventa.

Según las autoridades, estas acciones forman parte de un patrón delictivo cada vez más común en el entorno digital, donde se combinan técnicas de ingeniería social, acceso no autorizado a sistemas y fraude financiero para aprovecharse de la confianza de los usuarios en transacciones en línea. La Policía Cibernética continúa analizando evidencia digital para determinar la posible existencia de más involucrados o víctimas adicionales.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Santiago para que se les atribuyan los cargos correspondientes y se inicie el proceso legal pertinente. Se les imputarán presuntamente los delitos de acceso ilegítimo a sistemas informáticos, falsedad documental, estafa y asociación de malhechores, conforme a lo establecido en la Ley No. 53-07 sobre Delitos y Crímenes de Alta Tecnología y el Código Penal Dominicano.