MP confirma listo para juicio contra presunta estafa piramidal de RD$4,239 millones y US$11,6 millones

El Ministerio Público aseguró estar preparado para presentar la acusación y las pruebas en el juicio contra los presuntos integrantes de una supuesta red que habría estafado a más de 300 personas mediante un esquema piramidal que movilizó más de RD$4,239 millones y US$11,6 millones. El proceso se conocerá ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el próximo 15 de septiembre.

Según la acusación, los señalados utilizaron la empresa Investor Winner IW S.R.L. y un entramado de sociedades y cooperativas ficticias para captar fondos de víctimas en distintas provincias del país. Muchos de los afectados hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales tras ser convencidos de que estaban realizando inversiones legítimas.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público confirmó que se trató de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas eran financiados con los aportes de nuevos participantes, sin existir inversiones legítimas en los mercados internacionales. Para promocionar las falsas oportunidades, los acusados utilizaron redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram, además de falsificar estados financieros y constituir empresas de fachada.

Entre los acusados figuran los presuntos cabecillas Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez, junto a otros 18 implicados, entre ellos Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido y Ana Francisca Martínez Batista. También se ordenó el envío a juicio de O´neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Oleo y otros señalados por su presunta participación en la estructura.

Para cometer los hechos, los imputados utilizaron un amplio abanico de empresas, entre ellas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L., así como otras entidades como Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.

El pasado año, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dictó el auto de apertura a juicio al considerar suficientes las más de 650 pruebas que sustentan el expediente, incluyendo 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 documentales y 29 materiales.

El Ministerio Público, representado en la audiencia por los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña, informó al tribunal presidido por la jueza Keyla Pérez que está listo para conocer el proceso penal. Los acusados enfrentan cargos por violar múltiples disposiciones legales, entre ellas el antiguo Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley Monetaria y Financiera 183-02, la Ley 249-17 del Mercado de Valores, la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.