Ministerio Público listo para juicio contra presunta red de estafa piramidal por más de RD$4,239 millones y US$11,6 millones

El Ministerio Público confirmó su preparación para el juicio de fondo contra los integrantes de una presunta red criminal acusada de estafar a 332 personas mediante un esquema piramidal que movilizó más de RD$4,239 millones y US$11,6 millones. La audiencia se llevará a cabo ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez, a partir del próximo 15 de septiembre.

Durante la audiencia de este martes, los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña representaron al órgano acusador y manifestaron al tribunal que el Ministerio Público está listo para presentar su teoría del caso y las pruebas que sustentan la acusación. El expediente cuenta con más de 650 pruebas, incluyendo 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 documentales y 29 materiales.

Acusados y estructura de la presunta red

Entre los señalados como cabecillas figuran Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez, además de Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez. También fueron enviados a juicio O´neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, así como Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.

Según la acusación, los imputados utilizaron un entramado de sociedades comerciales y cooperativas para captar el dinero de las víctimas. Entre las entidades señaladas se encuentran IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L., además de Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.

Mecanismo del presunto fraude y evidencia presentada

El Ministerio Público sostiene que la red operó como un esquema Ponzi, en el cual los pagos prometidos a los primeros inversionistas eran realizados con los recursos aportados posteriormente por nuevos participantes. Para ello, utilizaron plataformas digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar supuestas oportunidades de inversión y atraer nuevos participantes.

La investigación determinó que las empresas utilizadas para captar el dinero no contaban con los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni ante la Superintendencia del Mercado de Valores. Además, se acusa a los imputados de utilizar estados financieros falsificados y empresas de fachada para generar confianza entre las víctimas, muchas de las cuales hipotecaron propiedades, comprometieron sus ahorros personales y entregaron importantes sumas de dinero bajo la promesa de obtener beneficios derivados de supuestas inversiones en mercados internacionales que, según la acusación, nunca existieron.

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, consideró suficientes las pruebas para dictar el auto de apertura a juicio el año pasado. El Ministerio Público confía en que estas evidencias permitirán demostrar ante el tribunal la forma en que operaba la estructura, el mecanismo utilizado para captar los recursos y la participación de cada uno de los acusados.