Impuesto 18 meses de prisión preventiva a integrante de red que estafó a residentes en EE. UU.

Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado como integrante de la estructura criminal desmantelada mediante la Operación XL526, dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos.

La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, declaró complejo el proceso debido a la pluralidad de imputados y víctimas, y a la presunta vinculación de la red con actividades de crimen organizado y lavado de activos.

Según el Ministerio Público, Peña Cabrera enfrenta cargos por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología. La acusación establece que habría movilizado recursos de origen ilícito mediante transferencias bancarias, transporte de dinero en efectivo y otros mecanismos, para posteriormente convertirlos en bienes y derechos.

La investigación señala que el imputado adquirió viviendas, vehículos, prendas de alto valor y otros bienes suntuosos que, según las autoridades, no puede justificar conforme a su perfil económico. Además, comenzó a registrar movimientos financieros que no se correspondían con sus actividades económicas, incluyendo la recepción de dólares mediante remesas y operaciones con divisas.

El expediente está sustentado en más de 700 elementos probatorios y contiene acusaciones por asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delitos de alta tecnología, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.

Por el caso también son procesados Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen distintas medidas de coerción.

La Operación XL526 fue ejecutada el pasado 2 de junio, cuando un equipo integrado por 35 fiscales realizó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Durante el operativo también fueron arrestadas varias personas para fines de investigación.

Las autoridades indicaron que la estructura tenía su base operativa en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago, y operaba de manera organizada desde República Dominicana contra víctimas residentes en Estados Unidos.

Según la investigación, los integrantes de la red utilizaban su dominio del idioma inglés y herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios. Posteriormente, las sometían a extorsiones y chantajes.

El Ministerio Público sostiene que algunos de los imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, y utilizaban imágenes de crímenes violentos para intimidar a las víctimas y exigirles dinero.

Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas. Los fondos obtenidos presuntamente mediante estas maniobras eran movilizados a través de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago, con el propósito de ocultar su origen y darles apariencia de legalidad.

El caso está sustentado provisionalmente en los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano; los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados, y los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La investigación está a cargo de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de organismos especializados de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.