FBI en RD: Tres casos clave de cooperación internacional

La participación del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) en investigaciones dentro de la República Dominicana se activa típicamente cuando un caso adquiere dimensiones internacionales, ya sea por la nacionalidad de las víctimas, el movimiento transfronterizo de fondos, el uso de tecnología o la fuga de sospechosos. Este mecanismo de cooperación opera principalmente a través de la agregaduría legal (Legat) del FBI en Santo Domingo, en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras agencias locales.

1. Extradición por asesinato de un policía neoyorquino

El caso emblemático que sentó un precedente de colaboración fue la búsqueda de los sospechosos en el asesinato del agente Michael Buczek en 1988. Tras el crimen en Washington Heights, Nueva York, los presuntos autores, de origen dominicano, huyeron a República Dominicana. A finales de los 90 e inicios de los 2000, el FBI, mediante su oficina de enlace, colaboró estrechamente con la Policía Nacional dominicana para localizar a José Rafael 'Félix' Fernández y Pablo Almonte Lluberes.

La cooperación incluyó asistencia en vigilancia, identificación y coordinación legal. Almonte fue arrestado en 2001 y Fernández en 2002, siendo ambos extraditados a Nueva York. Décadas después, fueron condenados por su participación en el homicidio, ejemplificando una cooperación de largo plazo para que criminales buscados internacionalmente enfrenten la justicia.

2. Asistencia forense en el caso de corrupción 'Súper Tucanos'

En 2016, la dimensión internacional de un escándalo de corrupción vinculado a la compra de aviones militares llevó a la Procuraduría General a solicitar apoyo técnico al FBI. El caso involucraba presuntos sobornos pagados en el contrato de 2008 por ocho aviones Embraer Super Tucano, siendo investigada también la empresa brasileña en Estados Unidos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Una delegación de fiscales dominicanos viajó a Miami para reuniones de trabajo. El FBI proporcionó asistencia forense y de análisis financiero, aprovechando información compartida por autoridades de EE.UU. y Brasil. Esta colaboración robusteció el expediente acusatorio y, aunque el proceso enfrentó demoras, las evidencias contribuyeron a mantener vivas las acusaciones. En 2023, tribunales dominicanos ordenaron un nuevo juicio.

3. Operativo contra red de narcotráfico y tráfico de armas

A inicios de 2018, el FBI lideró una investigación internacional contra una red criminal que operaba entre República Dominicana, Puerto Rico y EE.UU. La red era responsable de alrededor de 30 asesinatos ligados al crimen organizado en Puerto Rico. El FBI coordinó un operativo simultáneo en varias jurisdicciones junto al Departamento Antidrogas de EE.UU. (DEA) y la Policía de Puerto Rico.

El 18 de enero de 2018 se ejecutaron redadas que resultaron en 31 arrestos, principalmente en Puerto Rico y Estados Unidos. Se emitieron órdenes de detención contra sospechosos en los tres países, demostrando la capacidad de acción conjunta contra delitos transnacionales complejos que involucran narcotráfico, armas y violencia.

Estos casos ilustran el espectro de cooperación, que abarca desde apoyo técnico y forense en casos de corrupción compleja hasta la coordinación operativa para desmantelar redes criminales y la asistencia legal para procesos de extradición. La participación del FBI se canaliza formalmente a través de sus mecanismos de enlace, actuando como un recurso de apoyo a las instituciones dominicanas en investigaciones con alcance o componentes internacionales.