FBI arresta al alcalde de Lawrence por presunto fraude en préstamos SBA por $1.65 millones

El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, fue arrestado este viernes por agentes del FBI tras ser acusado de presunto fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con el uso indebido de más de 1.65 millones de dólares en préstamos federales destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.

Según una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Boston, DePeña, de ascendencia dominicana, habría obtenido los fondos mediante declaraciones falsas para su empresa Tenares Tire Service Inc., inicialmente aprobada en 2020 con un préstamo de 150,000 dólares, que fue incrementado posteriormente hasta alcanzar aproximadamente 1.65 millones de dólares en 2021 mediante dos modificaciones adicionales.

Los investigadores alegan que, tras recibir los fondos, DePeña transfirió alrededor de 1.15 millones de dólares desde la cuenta de su empresa a una cuenta bancaria personal. Parte de ese dinero fue utilizado, según el agente especial del IRS Zachariah Marino, para pagar 85,000 dólares en obligaciones tributarias personales.

Además, la denuncia señala que aproximadamente 132,000 dólares de los fondos fueron destinados a aportes para su campaña electoral para la alcaldía, mientras que otros 883,293 dólares se usaron para cancelar préstamos de alto interés garantizados por propiedades inmobiliarias pertenecientes al alcalde, incluidos pagos de 538,109.03 dólares y 345,184.13 dólares para saldar dos deudas inmobiliarias en Lawrence.

Las autoridades sostienen que estos usos violaron explícitamente las condiciones del programa EIDL (Economic Injury Disaster Loan) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), que exige que los fondos se utilicen exclusivamente como capital de trabajo para aliviar el impacto económico de la pandemia, prohibiendo su uso para deudas personales, financiación política o refinanciamiento de préstamos existentes.

La denuncia también indica que DePeña certificó en múltiples ocasiones que los fondos serían usados únicamente para aliviar el perjuicio económico causado por la pandemia. Sin embargo, registros citados por los investigadores muestran que, hasta el 5 de agosto de 2026, había realizado solo 16 pagos por un total de aproximadamente 130,160 dólares, todos aplicados a intereses, dejando el saldo principal prácticamente intacto en torno a los 1.65 millones de dólares.

Brian DePeña, de 61 años, fue elegido alcalde de Lawrence en 2021 y reelegido en 2025. Antes de ocupar el cargo, fue miembro del Concejo Municipal entre 2016 y 2021. La denuncia establece que existe causa probable para acusarlo de fraude electrónico y lavado de dinero, cargos que deberán ser probados ante un tribunal federal.