Dominicanos acusados de robar mercancía en EE.UU. y venderla en tienda de Santiago

La fiscalía de Queens desmanteló una red criminal liderada por la pareja dominicana Christopher e Yvelisse Guzmán, acusada de robar mercancía valorada en hasta 2 millones de dólares en dos años y venderla tanto en Estados Unidos como en su tienda Yvelisse Fashion, LLC ubicada en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Según el comunicado de prensa emitido el martes 26 de noviembre, la pareja y tres coacusadas enfrentan cargos que podrían acarrear hasta 25 años de prisión por su participación en un esquema organizado de robo, recepción y reventa de productos robados a minoristas de la costa este de Estados Unidos.

Modus operandi de la red criminal

La investigación reveló que los Guzmán compraban grandes cantidades de maquillaje de alta gama, perfumes, productos de belleza, ropa de diseñador y accesorios a grupos de ladrones que habían sustraído estos artículos de tiendas como Ulta Beauty y Sephora. Además, organizaron robos directos a fabricantes, pagando a camioneros para desviar los envíos hacia ubicaciones bajo su control.

Los productos obtenidos eran catalogados y vendidos en Nueva York mediante anuncios en línea y en la boutique física Yvelisse Fashion en Santiago. Según las autoridades, la pareja recibía aproximadamente 50,000 dólares en bienes robados por semana, pagando entre el 10 y el 15% del valor minorista a los grupos responsables de los hurtos.

Evidencia incautada y operaciones encubiertas

Los investigadores incautaron cuatro barriles plásticos azules conteniendo cosméticos y maquillaje con destino a la República Dominicana. Dos de estos barriles fueron interceptados el 6 de noviembre en el puerto de Red Hook por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York, y los restantes el 13 de noviembre en Fresh Meadows, Queens.

Durante una operación encubierta, agentes realizaron tres ventas controladas de supuestos bienes robados a la pareja por un valor de 22,926 dólares, recibiendo únicamente 3,711 dólares (el 16% del valor minorista). En estas interacciones, los Guzmán solicitaron repetidamente que se robaran productos específicos debido a la alta demanda de sus clientes.

Un agente encubierto también realizó una compra directa tras contactarlos por redes sociales, siendo dirigido a la residencia de los Guzmán en Queens, donde funcionaba una tienda minorista en el sótano. Allí compró un perfume por 120 dólares, que había sido adquirido previamente por los investigadores por solo 20 dólares.

Además, se demostró que una de las coacusadas, Tiffany León Fuentes, fue vista robando productos por valor de 3,318 dólares en tiendas de Ulta Beauty en Chester, Nueva Jersey, y Towson, Maryland, los días 24 y 31 de octubre, y posteriormente transportando grandes bolsas hacia el apartamento en Fresh Meadows.

Impacto económico y alcance de la operación

Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de este año, se sustrajo una cantidad de productos valorada en más de 795,000 dólares del almacén Sol de Janeiro, fabricante de productos para el cuidado de la piel y belleza. Los camiones de reparto, cuyo destino original eran minoristas como Ulta Beauty y Sephora, fueron desviados tras pago a los conductores por parte de los acusados.

Los registros bancarios analizados por las autoridades muestran transacciones sospechosas desde el 10 de enero de 2022 hasta el 16 de septiembre de 2024, respaldando la escala y duración de la operación criminal.

La investigación fue realizada conjuntamente por la Oficina del Fiscal de Distrito de Queens, el Departamento de Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, tras detectar anomalías en los patrones de compra y envío de mercancía de alto valor.