Alcalde de Lawrence acusado de desviar fondos de ayuda por covid-19 para uso personal y campaña

Brian DePeña, alcalde de Lawrence, Massachusetts, enfrenta cargos federales por presunto fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales relacionados con el uso indebido de más de un millón de dólares en préstamos destinados a mitigar el impacto económico de la pandemia de covid-19.

Según la denuncia criminal presentada el 13 de agosto ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts, DePeña habría desviado fondos del programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para pagar deudas personales, refinanciar obligaciones inmobiliarias y financiar su campaña política.

Uso presuntamente fraudulento de los préstamos EIDL

Los investigadores alegan que, al solicitar y recibir los préstamos, DePeña certificó falsamente ante la SBA que el dinero se utilizaría exclusivamente como capital de trabajo para su empresa, Tenares Tire Service Inc., cuando en realidad tenía previsto destinar una parte significativa a fines personales y políticos.

El préstamo inicial de 150,000 dólares aprobado en junio de 2020 fue seguido por una ampliación de 350,000 dólares en julio de 2021, elevando el total a 500,000 dólares. Posteriormente, en octubre de 2021, se aprobó un adicional de 1,154,400 dólares, llevando la deuda total de la empresa a 1,654,400 dólares.

Transferencias vinculadas a gastos personales y campaña política

Según los registros bancarios examinados, diez días después del desembolso de los 350,000 dólares adicionales en agosto de 2021, DePeña realizó dos pagos de 85,000 dólares al Servicio de Impuestos Internos para cubrir obligaciones tributarias personales.

Además, los investigadores rastrearon aproximadamente 90,000 dólares desde los fondos EIDL hacia la cuenta del comité político Committee to Elect Brian DePeña entre septiembre y octubre de 2021, mediante transferencias y cheques de 20,000, 25,000, 10,000, 25,000 y otros 10,000 dólares.

Cuando la Oficina de Financiamiento de Campañas y Política de Massachusetts solicitó explicaciones, DePeña reportó esos depósitos como préstamos del candidato a su propio comité, aunque los investigadores sostienen que el origen del dinero se remonta directamente al préstamo federal recibido por su empresa.

El 30 de noviembre de 2021, tras recibir el desembolso de aproximadamente 1.15 millones de dólares de la última ampliación del préstamo, DePeña transfirió alrededor de 1,156,316 dólares desde la cuenta empresarial de Tenares Tire a una de sus cuentas personales.

De ese monto, se identificó que 42,112.96 dólares adicionales fueron utilizados para financiar su campaña política, incluyendo un cheque de 10,000 dólares en diciembre de 2021 y otro de 32,112.96 dólares.

La SBA no habría aprobado el préstamo empresarial si hubiese sabido que parte del dinero sería destinado al pago de impuestos personales

Los cargos se basan en violaciones de los artículos 18 U.S.C. §§ 1343 y 2 (fraude electrónico y complicidad) y 18 U.S.C. §§ 1957 y 2 (transacciones monetarias ilegales y complicidad). La denuncia, sustentada en una declaración jurada de un agente especial del IRS-CI, establece causa probable pero no equivale a una condena.

DePeña fue elegido alcalde de Lawrence por primera vez en noviembre de 2021 y reelegido en 2025. Además de su cargo público, es propietario de Tenares Tire Service Inc., la empresa que recibió los préstamos EIDL bajo los cuales se investiga el presunto desvío de fondos.