ABA y UAF lanzan curso sobre responsabilidad penal del sector financiero

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) anunciaron la realización de un curso especializado sobre las implicaciones del nuevo Código Penal para las entidades del sector financiero nacional. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir, identificar y gestionar los riesgos derivados del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Denominado "La responsabilidad penal de la persona jurídica del sector financiero", el programa será coordinado por Aula ABA y contará con la participación del superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, así como de expertos nacionales e internacionales en materia penal, financiera y de cumplimiento normativo.

El curso está dirigido a líderes y profesionales de entidades de intermediación financiera, valores, seguros, pensiones y otras áreas vinculadas al sector financiero. Su objetivo principal es dotar a los participantes de herramientas prácticas para integrar el cumplimiento penal en sus sistemas de gobierno corporativo y gestión de riesgos.

Entre los docentes confirmados figuran la directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste; Pelagio Alcántara, primer titular de la Unidad de Extinción de Dominio; la jueza Kenya Romero Severino; los especialistas Omar Victoria Contreras, Francisco Álvarez Martínez y Miguel Valerio, además de expertos internacionales provenientes de España, Argentina y Colombia.

Los contenidos abordarán temas como gobierno corporativo, gestión del riesgo penal, elaboración de mapas de riesgos, compliance penal, investigaciones internas y actuación de los operadores de justicia. Asimismo, se analizará la relación entre el nuevo régimen penal y los sistemas existentes de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La capacitación se impartirá de forma virtual los días lunes y miércoles, iniciando el 19 de octubre, con un total de 10 sesiones sincrónicas de dos horas cada una, complementadas por una clase magistral de apertura y otra de cierre. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse llamando al 809-541-5211 o enviando un correo a capacitaciones@aba.org.do.